export control
Los denominados «export controls» o controles a la exportación son obligaciones que los gobiernos imponen a los exportadores con la finalidad de controlar las exportaciones de determinados productos que los gobiernos consideran sensibles o estratégicos como consecuencia, entre otras muchas cosas, de los tratados internacionales suscritos.
Por regla general, se controla la exportación de productos de defensa o bien productos de doble uso que son bienes y/o tecnología, que pueden ser utilizados tanto para uso civil como militar, incluidos los productos que ayudan a la fabricación de armas nucleares. A tal fin, existe un marco normativo común en la Unión Europea de obligado cumplimiento por parte de los Estados Miembros si bien se prevé que los Estados Miembros puedan, por motivos de seguridad pública o bien para garantizar la protección de los derechos humanos estableces controles adicionales.
Es menester señalar que estos controles existen a nivel mundial siendo así que existen normas aprobadas por territorios terceros, en concreto, por USA, con una aplicación supranacional.
En bln palao abogados contamos con personal experto y cualificado que le asesorará en todos los aspectos teóricos y/ o prácticos relacionados con el control del material de defensa y de doble uso y prestamos los siguientes servicios:
Servicios de asesoramiento recurrente
- Análisis de las operativas realizadas o a realizar y descripción de los tipos de licencia a utilizar
- Elaboración de informes, no vinculantes, sobre cómo lograr la clasificación de cada producto. Es importe señalar que, de cara a determinar la clasificación de cada producto, será necesario contar con ingenieros expertos
- Asistencia en todo el proceso de solicitud y obtención de licencias
- Elaboración y redacción del informe semestral a presentar al Ministerio de Comercio y Turismo MINCOTUR, previa aportación de la documentación por parte de la empresa
- Mantenimiento y realización de auditorías externas anuales
Servicios de asesoramiento para la implementación de un plan de cumplimiento
- Compromiso de cumplimiento por parte de los altos cargos de la empresa. Para ello será necesario fijar una política de comunicación interna, así como un comité de control y seguimiento
- Establecimiento de una estructura organizativa y fijación de responsabilidades y de recursos
- Procedimientos y procesos de control de las transacciones
- Revisión del rendimiento, auditorías, presentación de informes y medidas correctivas
- Registro y documentación
- Seguridad física y de la información
- Formación y concienciación
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